İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçlerince düzenlenen baskınlar sonucunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Devasa Varlık Grubuna El Konuldu
Soruşturma çerçevesinde alınan hakimlik kararı doğrultusunda, şirketin geniş bir malvarlığı grubuna el koyma işlemi uygulandı. Operasyonun mali boyutları kapsamında 126 banka hesabının yanı sıra 50 arsa, 33 konut ve 8 adet araç donduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yürüttüğü çalışmada şu açıklamayı paylaştı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlamıştır.”
Organize Mali Suç Yapılanması Belirlendi
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÖDEB tespitleri ile dijital verilerin analizi, suçun ölçeğini ortaya koydu. Yapılan finansal incelemelerde, söz konusu firmanın 2024 ile 2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında bir para transfer hacmine ulaştığı tespit edildi. Yetkililer, bu trafiğin münferit işlemlerden ziyade, merkezinde bir ödeme kuruluşunun konumlandığı çok katmanlı ve organize bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiğini bildirdi.
Operasyon Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Soruşturma, 7258 Sayılı Kanun kapsamındaki yasa dışı bahis suçları ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları üzerine başlatıldı.
Hakimlik kararıyla şirkete ait 8 araç, 33 konut, 50 arsa ve 126 banka hesabına el konulmuştur.
Yapılan incelemeler ve analizler sonucunda şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı belirlenmiştir.
